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2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段瑞权
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,418,400 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；
3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案
1.议案内容：
为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有 闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券 交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事 长审批，由财务部门具体操作。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产 品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计 划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元 （含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内 有效。经董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手
续等事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于提名段瑞权为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第三届董事会任期界满，现提名段瑞权先生为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提名周丹云为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第三届董事会任期界满，现提名周丹云女士为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于提名刘合佳为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第三届董事会任期界满，现提名刘合佳先生为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于提名段久祥为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第三届董事会任期界满，现提名段久祥先生为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于提名朱晓姝为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第三届董事会任期界满，现提名朱晓姝女士为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于提名张有利为公司第四届监事会非职工代表监事》议案1.议案内容：
因公司第三届监事会任期界满，现提名张有利先生为公司第四届监事会非 职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于提名李雪为公司第四届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
因公司第三届监事会任期界满，现提名李雪女士为公司第四届监事会非职 工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
段瑞 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
权 月 11 日 临时股东大会
周丹 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
云 月 11 日 临时股东大会
刘合 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
佳 月 11 日 临时股东大会
段久 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
祥 月 11 日 临时股东大会
朱晓 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
姝 月 11 日 临时股东大会
张有 监事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
利 月 11 日 临时股东大会
李雪 监事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过
月 11 日 临时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会决议》
圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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