公告编号:2023-016 证券代码:835533 证券简称:国信股份 主办券商:华英证券 江苏国信复合材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点:宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会。 5.会议主持人:毛国兵 6.召开情况合法合规性说明: 本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,680,801 股,占公司有表决权股份总数的 99.77%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-016 公司无其他高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年半年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据公司实际经营成果和经营计划,拟对 2023 年上半年度进行利润分配, 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(2023-014) 2.议案表决结果: 普通股同意股数50,680,801股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 江苏国信复合材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日