公告编号:2023-028 证券代码:430301 证券简称:倚天股份 主办券商:金元证券 北京倚天凌云科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 28 日以口头和书面方式 发出 5.会议主持人:吴海峰 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金借款合同提供担保的议案》 公告编号:2023-028 1.议案内容: 议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《关于公司为控 股子公司睿达云母 500 万元流动资金借款合同提供担保的议案》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议文件决议》 北京倚天凌云科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日