公告编号：2023-026
证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券
上海共添市场营销服务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号 2403 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦振彪
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,772,996 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-026
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号： 2023-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,772,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
上海共添市场营销服务股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决议》
上海共添市场营销服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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