公告编号:2023-030 证券代码:430301 证券简称:倚天股份 主办券商:金元证券 北京倚天凌云科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 2023 年 9 月 12 日公司召开第四届董事会第六次会议做出决议,决定 召开 2023 年第一次股东大会,并发出会议通知。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式 本次会议采用现场投票和其他方式投票相结合方式召开。公司股东应选择 现场投票、其他方式投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的, 以公司收到的第一种投票表决结果为准。 公告编号:2023-030 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 28 日周四上午 10 点。 2、通讯方式会议时间和现场会议时间一致。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 430301 倚天股份 2023 年 9 月 22 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金借款合同提供担保的议案》 为满足公司发展的需要,公司拟为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金 借款合同提供连带保证责任,期限为 12 个月。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 公告编号:2023-030 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡 和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公 章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记。 (二)登记时间:2023 年 9 月 28 日上午 9:00-10:00 (三)登记地点:北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:姜娜 电 话:010-63711988 (二)会议费用::出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议文件决议》 2、《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 北京倚天凌云科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日