公告编号：2023-045
证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:00。
公告编号：2023-045
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831334 竞天科技 2023 年 9 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区秋月路 26 号 8 幢 公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为上海竞天信息系统有限公司向宁波银行上海分行申请综合授信提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
（二）审议《关于为上海竞天信息系统有限公司向广发银行上海分行申请流动资金贷款提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2023-045
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023 年 9 月 27 日 9：30 至 16:30
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩佳鹏 电话：021-58731616-6207电子信箱：
office@gentek.com.cn 办公地址：上海市浦东新区秋月路 26 号 8 幢
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
公告编号：2023-045
上海竞天科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日
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