公告编号：2023-020
证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：无锡新区梅村锡达路 226 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王燏斌
6.召开情况合法合规性说明：
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临
时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股
东大 会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-020
3.公司董事会秘书列席会议；
副总经理陆明出席，副总经理林青出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1、议案内容：
详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2023-018 ） 该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）。
2、议案表决结果：
同意股数 43,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
2023 年第一次临时股东大会决议
江苏速升自动化装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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