公告编号：2023-019
证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱生先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,880,422 股，占公司有表决权股份总数的 78.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2023-019
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施》的议案
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额
为-2,692,341.43（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,880,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号：2023-019
经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
吉林省一机分离机械制造股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 13 日
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