公告编号：2023-022
证券代码：873130 证券简称：斯达股份 主办券商：开源证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：文新国
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数57,118,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-022
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《黄进为第三届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：
因第三届董事会成员屈一权辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，特提名黄进为第三届董事会董事提名人选。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 57,118,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万
元，期限为一年的议案》
1.议案内容：
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，期限为一年，该银行贷款为信用担保贷款，同时使用公司名下的无形资产进行质押担保。
公司法定代表人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强个人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 57,118,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式
公告编号：2023-022
进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。
（三）审议通过《公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，
期限为两年的议案》
1.议案内容：
公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，该银行贷款为信用贷款，期限为两年。
公司法定代表人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强个人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 57,118,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄进 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
屈一权 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2023-022
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
查看PDF原文
