公告编号：2023-026
证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆源
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,306,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2023-026
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席参加了会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
以上内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项
（二） 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：
以上内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-024）。
公告编号：2023-026
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陆源 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
周建伟 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
江义 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
丁卓娅 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
李洋洋 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
张伟斌 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
王惠颖 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、 备查文件目录
《天津世纪天源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2023-026
天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
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