世纪天源:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2023-031

证券代码：831948        证券简称：世纪天源        主办券商：天风证券
        天津世纪天源集团股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日/书面

5. 会议主持人：张伟斌
6. 召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2023-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举监事会主席》的议案
1.议案内容：

  该议案内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津世纪天源集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
                              天津世纪天源集团股份有限公司
                                                    监事会
                                          2023 年 9 月 14 日