公告编号:2023-029 证券代码:831948 证券简称:世纪天源 主办券商:天风证券 天津世纪天源集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 3 日/书面 5.会议主持人:陆源 6. 会议列席人员:公司高管 7.召开情况合法合规性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2023-029 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《选举陆源先生担任公司董事长》的议案 1.议案内容: 以上内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn)的《董事长任命公告》(公告编号:2023-027) 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 陆源为关联董事,回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《选举江义先生担任公司副董事长》的议案 1.议案内容: 以上内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn)的《副董事长任命公告》(公告编号:2023-028) 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 江义为关联董事,回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 公告编号:2023-029 天津世纪天源集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日