公告编号:2023-028 证券代码:831948 证券简称:世纪天源 主办券商:天风证券 天津世纪天源集团股份有限公司 副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过。 选举江义先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,173,000 股,占公司股本的 30.86%,不是失信联合惩戒对象。 (二) 任命原因 因公司发展需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公 司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过,选举 江义为公司副董事长。 二、 任命对公司产生的影响 公告编号:2023-028 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定,上述董事 长任命符合公司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影 响。 三、 备查文件 《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议 决议》 天津世纪天源集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日