公告编号：2023-015
证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘健
6.召开情况合法合规性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
47,564,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2023-015
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，公司拟在宿迁市泗阳县设立全资子公司：江苏中科信达科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本 10,000 万元，公司认缴出资 10,000 万元，占注册资本比例为 100%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《江苏中科君达物联网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏中科君达物联网股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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