公告编号：2023-027
证券代码：830789 证券简称：博富科技 主办券商：东北证券
博富科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理张世栋
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,890,012 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李裕国、齐广胜因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-027
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：
为优化资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司根据经营结构调整，经过慎重考虑后，公司拟注销子公司湖北博富新材料科技有限公司。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 92,890,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《博富科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
博富科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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