公告编号：2023-030
证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王庆海先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数51,168,914 股，占公司有表决权股份总数的 92.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-030
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,168,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京北邮国安技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京北邮国安技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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