公告编号：2023-033
证券代码：871813 证券简称：ST 年轮 主办券商：诚通证券
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱俊澎
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,296,653 股，占公司有表决权股份总数的 75.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事宫美惠、王兆炳因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-033
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：
《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,296,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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