公告编号:2023-020 证券代码:835126 证券简称:金版文化 主办券商:东吴证券 深圳市金版文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点:深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈正云先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数39,725,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.89%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事黄蓓、程鹏、陈小军、毋存磊因工作 安排缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事廖小玲因工作安排缺席; 公告编号:2023-020 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于毋存磊先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务,公司董事会拟提名义永梅女士为公司董事候选人,任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 39,725,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 毋存磊 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 15 日 时股东大会 义永梅 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 15 日 时股东大会 四、备查文件目录 《深圳市金版文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 公告编号:2023-020 深圳市金版文化发展股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日