公告编号:2023-021 证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券 施勒智能科技(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点:上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 层公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张国义先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数19,341,530 股,占公司有表决权股份总数的 48.35%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事程明、袁雪枫、张洪超、周腾因工作 原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-021 3.公司董事会秘书列席会议; 公司现任高级管理人员 4 人,实际 4 人出席了会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 详细内容请参见 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-018)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 19,341,530 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 施勒智能科技(上海)股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日