公告编号:2023-026 证券代码:430552 证券简称:亚成微 主办券商:华泰联合 陕西亚成微电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点:陕西亚成微电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:熊平先生 6.召开情况合法合规性说明: 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于〈选举公司第五届监事会主席〉的议》 1.议案内容: 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事刘楠、孟小艳女士,与职工代表大会选举产生的职工代表监事熊平先生,共同组成了第五届监事会,根据《公 公告编号:2023-026 司章程》等规定,选举熊平先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西亚成微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 陕西亚成微电子股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 19 日