公告编号:2023-023 证券代码:430552 证券简称:亚成微 主办券商:华泰联合 陕西亚成微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点:西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢4 层会议室 3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长余远强先生 6.召开情况合法合规性说明: 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有 限公司章程》及有关法规、法律的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,472,592 股,占公司有表决权股份总数的 50.47%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事孙琳炎因个人原因缺席; 公告编号:2023-023 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-020)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数19,472,592股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容: 具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-020)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数19,472,592股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公告编号:2023-023 1.议案内容: 具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-019)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数19,472,592股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所律师到场见证。 (二)律师姓名:张培、邵琬婷 (三)结论性意见 1.本次股东大会的召集、召开程序合法; 2.本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效; 3.本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 余远强 董事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 杨世红 董事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 杨振刚 董事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 王瑞军 董事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 公告编号:2023-023 王卫中 董事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 刘楠 监事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 孟小艳 监事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次 审议通过 临时股东大会 五、备查文件目录 1、《陕西亚成微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 2、《北京金诚同达(西安)律师事务所关于陕西亚微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书》 陕西亚成微电子股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日