公告编号:2023-053 证券代码:834335 证券简称:蓝岛环保 主办券商:申万宏源承销保荐 海南蓝岛环保产业股份有限公司 职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职 工代表大会于 2023 年 9 月 15 日审议并通过: 选举陈力榮女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本 的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二) 董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一 次会议(临时)于 2023 年 9 月 15 日审议并通过: 选举孔彤先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%, 公告编号:2023-053 不是失信联合惩戒对象。 (三) 监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一 次会议(临时)于 2023 年 9 月 15 日审议并通过: 选举金德文先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (四) 高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一 次会议(临时)于 2023 年 9 月 15 日审议并通过: 聘任孔彤先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任杨晖先生为公司常务副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任王树军先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任孔博昉先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2023-053 聘任艾永全先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 701,568 股,占公司 股本的 0.3188%,不是失信联合惩戒对象。 (五) 首次任命董监高人员履历 王树军,男,1978 年 3 月出生,大专学历,中国国籍,无境外居 留权。1997 年 5 月至 2007 年 7 月,任国投海南水泥有限责任公司制 造部班长;2007 年 8 月至今,历任海南蓝岛环保产业股份有限公司生产部经理、木棠基地总经理、销售部经理、总经理助理;2019 年 1月至 2021 年 12 月,兼任海南蓝岛环保产业股份有限公司工会委员会主席。 孔博昉,男,1993 年 9 月出生,研究生学历,中国国籍,无境外 居留权。2017 年 9 月至今,任海南蓝岛环保产业股份有限公司董事;2019 年 9 月至今,历任海南蓝岛环保产业股份有限公司副总监(IT)、 战略信息中心总监、信息化总监;2020 年 1 月至 2022 年 12 月,兼 任海星(洋浦)国际物流发展有限公司财务总监。 二、 换届对公司产生的影响 (一) 任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形; 公告编号:2023-053 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响: 本次换届为任期期限届满的正常换届,符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合公司治理需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 (一)《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》; (二)《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第一次会议(临时)决议》; (三)《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届监事会第一次会议(临时)决议》。 海南蓝岛环保产业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日