公告编号：2023-028
证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永起
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销南京同智伟业信息科技有限公司的议案 》
1.议案内容：
根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定注销全资子公司南京同智伟业信息科技有限公司。
公告编号：2023-028
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届董事会第七次会议决议。
同智伟业软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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