公告编号：2023-040
证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑福仁
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司》
1.议案内容：
北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司
公告编号：2023-040
北京创新云动科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注 册地为北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号（暂定地址，具体以工商登记 注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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