公告编号：2023-039
证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓红
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,371,705 股，占公司有表决权股份总数的 76.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2023-039
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事刘红丽女士申请辞去董事职务，现提名唐有根先生为公司新 任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,371,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司监事舒邦林先生申请辞去监事职务，现提名张忠计先生为公司新 任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,371,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际
公告编号：2023-039
业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,371,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘红 董事 离职 2023 年 9 月 18 2023 年第二次 审议通过
丽 日 临时股东大会
唐有 董事 任职 2023 年 9 月 18 2023 年第二次 审议通过
根 日 临时股东大会
舒邦 监事 离职 2023 年 9 月 18 2023 年第二次 审议通过
林 日 临时股东大会
张忠 监事 任职 2023 年 9 月 18 2023 年第二次 审议通过
计 日 临时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签署的 2023 年第二次临时股东大会决议
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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