公告编号：2023-060
证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券
青岛康平高铁科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝晨阳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数141,870,871 股，占公司有表决权股份总数的 87.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-060
除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号
2023-056）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于选举常战胜先生为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2023-060
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
常战胜 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
青岛康平高铁科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议记录
青岛康平高铁科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日
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