公告编号:2023-021 证券代码:839965 证券简称:伟隆机械 主办券商:华安证券 上海伟隆机械设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长仲镇明 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人,持有表决权的股份总数5,654,125 股,占公司有表决权股份总数的 91.49%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-021 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-020)。 2.议案表决结果: 同意股数 5,654,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况: 无回避表决事项。 三、备查文件目录 《上海伟隆机械设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》 上海伟隆机械设备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日