公告编号:2023-020 证券代码:838798 证券简称:瑞星时光 主办券商:安信证券 宁波瑞星时光商业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人:任涛 6.会议列席人员:董事会秘书兼财务总监田珊珊 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于转让合资公司爱彼时计(上海)钟表贸易有限公司股权的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-020 2020 年 7 月 14 日,爱彼时计(上海)贸易有限公司与宁波瑞星时光商业 股份有限公司(以下简称“本公司”),合资成立了爱彼时计(上海)钟表贸易 有限公司(以下简称“合资公司”),注册资本:1,700 万元,实缴资本:1,700 万元。根据协议,爱彼时计(上海)贸易有限公司占股 60%,宁波瑞星时光商 业股份有限公司占股 40%。 合资公司的经营范围为钟表、珠宝首饰及上述商品的配饰、配件的销售、 并提供维修保养服务。 合资公司在南京市中山路 18 号德基广场 123 号铺开设了一家爱彼精品店 (“南京精品店”)。因南京精品店场地的租赁协议将于 2023 年 7 月 31 日终止。 故合资公司将于 2023 年 7 月 31 日停止运营。 基于以上原因,经双方协商一致,本公司同意将合资公司 40%的股权转让 给爱彼时计(上海)贸易有限公司。转让价格暂定人民币 782 万元,具体转让 条款及最终确认价格需等合资公司委托审计单位对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日的账目进行审计后,召开相关董事会、股东会后决定并签订 转让协议。 本次交易完成后,本公司将不再持有爱彼时计(上海)钟表贸易有限公司 的股权。 具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披 露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2023- 019)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事 会第六次会议决议》。 公告编号:2023-020 宁波瑞星时光商业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日