公告编号:2023-021 证券代码:838033 证券简称:佳邦信息 主办券商:长江承销保荐 广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长胡征祥 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数46,055,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.71%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 6 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-021 4.公司高管及相关人员出席了会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 1.议案内容: 因业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信,申请总额度合计为人民币 3000 万元(具体金额以招商银行最终核定为准),期限12 个月,额度用于公司的日常经营周转。具体担保条件以银行批复为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数46,055,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。 广东佳邦信息咨询股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日