公告编号:2023-026 证券代码:834151 证券简称:恒基股份 主办券商:中泰证券 山东恒基集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点:山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:公司董事长郑洪波先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事郑从庆因工作地点以通讯方式参与表决。 董事郑祥欣因工作地点以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司提供担 公告编号:2023-026 保的议案》 1.议案内容: 公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司(以下简称“恒基精密”)因日常经营需要,未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元,公司拟向恒基精密提供总额不超过 3000 万元的担保,具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述议 案。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 山东恒基集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日