公告编号：2023-030
证券代码：430112 证券简称：弘祥隆 主办券商：中原证券
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江玉龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,991,250 股，占公司有表决权股份总数的 80.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-030
无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-11,272,721.58 元，公司实收股本 11,220,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,991,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录
《北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日
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