公告编号:2023-034 证券代码:837108 证券简称:学海文化 主办券商:申万宏源承销保荐 学海文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘建峰 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,630,500 股,占公司有表决权股份总数的 69.41%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-034 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 4、公司财务总监; 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于张鹊红辞去公司董事及董事会秘书职务并补选谭 良为第三届董事会董事的议案 》 1.议案内容: 张鹊红女士因个人原因提出不再担任公司董事及董事会秘书职务,根据公司章程,提名谭良为公司第三届董事会董事,任期至第三届董事会任期届满时止。谭良先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 41,630,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.28%;反对股数 3,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.72%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 反对原因:股东湖南麓谷高新天使创业投资企业(有限合伙)认为密集更换高管对外存在不良影响;认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系,对本议案投出反对票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。 (二)审议通过《关于李昌民辞去公司董事并补选周国平为第三届董事 会董事的议案 》 1.议案内容: 李昌民先生因个人原因提出不再担任公司董事职务,根据公司章程,提名周国平为公司第三届董事会董事,任期至第三届董事会任期届满时止。周国平先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 41,630,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2023-034 93.28%;反对股数 3,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.72%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 反对原因:股东湖南麓谷高新天使创业投资企业(有限合伙)认为密集更换高管对外存在不良影响;认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系,对本议案投出反对票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 张鹊 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 红 20 日 时股东大会 李昌 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 民 20 日 时股东大会 谭良 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 20 日 时股东大会 周国 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过 平 20 日 时股东大会 四、备查文件目录 《学海文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。 学海文化传播股份有限公司 董事会 公告编号:2023-034 2023 年 9 月 22 日