康平铁科:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-061

 证券代码：838564        证券简称：康平铁科        主办券商：浙商证券
              青岛康平高铁科技股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事常战胜
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事常战胜、李婉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举常战胜先生为监事会主席的议案》
1.议案内容：

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

                                                                          公告编号：2023-061

露 平 台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《监事会主席任命公告》（公告编号2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  青岛康平高铁科技股份有限公司第三届监事会第七次会议会议记录

                                        青岛康平高铁科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 9 月 25 日