公告编号:2023-042 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:一创投行 广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:庄树晓 6.召开情况合法合规性说明: 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数38,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-042 公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选罗庆发先生为公司董事议案》 1.议案内容: 公司董事会于 2023 年 9 月 5 日收到庄树晓先生辞去董事、董事长、总经理 的辞职报告,根据《公司章程》的相关规定,为保障公司董事会的正常开展,董事会提名罗庆发先生担任公司董事职务,任职期限至本届董事会任期届满之日止,罗庆发先生不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,故本议案无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 庄树晓 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第六次临 审议通过 25 日 时股东大会 罗庆发 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第六次临 审议通过 25 日 时股东大会 四、备查文件目录 《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》 公告编号:2023-042 广东利泰大健康产业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日