公告编号:2023-017 证券代码:870966 证券简称:多禾互娱 主办券商:首创证券 南京多禾互娱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:朱晓寅 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于出售子公司股权》议案 1.议案内容: 截止 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的合并报表期末资产总额为 公告编号:2023-017 18,341,780.57 元,期末净资产为 10,865,464.04 元。截至 2023 年 7 月 31 日,本 次交易标的深圳云上互动科技有限公司经审计(宁瑞专审(2023)第 10341 号) 的资产总额为 2,847,056.67 元,净资产为-650,188.35 元。占 2022 年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 15.52%、-5.98%。 公司拟将持有的深圳云上 80%的股权以 80,000 元转让给刘小娟,将持有的 深圳云上 20%的股权以 20,000 元转让给陈科霖。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议 南京多禾互娱科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日