公告编号:2023-027 证券代码:838775 证券简称:科贝科技 主办券商:长江承销保荐 武汉科贝科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长刘传斌 6.会议列席人员:董事会秘书刘亮 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于为鄂州科贝激光有限公司提供担保的议案》 1.议案内容: 鄂州科贝激光有限公司(以下简称“鄂州科贝”)目前为我司全资孙公司, 于 2023 年 3 月 22 日向华夏银行雄楚支行借款 10,000,000.00 元,到期日为 2028 公告编号:2023-027 年 3 月 22 日,由刘传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供担保。因鄂州科贝拟转让给和公司无关联第三方,因此我司对该公司的担保拟变更为对外提供担保。 公司已召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第二次临时股东大会,审议通过 了关于预计 2023 年对子公司担保的相关议案。因鄂州科贝拟不再为公司孙公司,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》,现重新履行审议程序。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司出售全资孙公司的议案》 1.议案内容: 公司拟将全资孙公司鄂州科贝激光有限公司的 100%股权转让给无关联的第三方武汉科泰克智能装备有限公司,转让价格拟为人民币 550 万元。根据同致信 德(北京)资产评估有限公司出具的评估报告,截至 2023 年 3 月 31 日,鄂州科 贝总资产评估值为 10,021.93 万元,净资产评估值为 538.24 万元。最近十二个月之内,公司未发生过出售股权资产的事项,根据《公司章程》本次出售股权的事项无需经公司股东大会审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-027 公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议上述 提请股东大会审议的议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 武汉科贝科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日