公告编号：2023-018
证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证
券
金舟消防工程（北京）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田桂兰女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,532,698 股，占公司有表决权股份总数的 60.6756%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-018
3.公司董事会秘书列席会议；
公司股东兼总经理田桂兰、股东兼副总经理田圣年、边国富，股东兼财务总监范素梅出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<认股选择权协议>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《金舟消防工程（北京）股份有限公司关于签署认股选择权协议的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,532,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
金舟消防工程（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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