证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长雷鹏
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数333,568,956 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、审议通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.1、《关于提名雷鹏为第四届董事会董事的议案》
雷鹏，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生
学历。1990 年 7 月至 1995 年 9 月上海市长宁区房产管理局绿化管理所保值员、
虹梅花苑经理；1995 年 9 月至 1997 年 7 月上海市长宁区房产管理局、上海市新
长宁（集团）有限公司团委书记；1997 年 7 月至 1999 年 12 月上海新长宁（集
团）有限公司党委办公室副主任（主持工公告编号：2020-007 作）、团委书记；
2000 年 1 月至 2000 年 11 月上海交大昂立股份有限公司办公室主任、监事会秘
书；2000 年 11 月至 2001 年 11 月上海交大昂立生物药业有限公司副总经理；2001
年 11 月至 2002 年 12 月加拿大 UBC 商学院博士后研究员；2002 年 12 月至 2003
年 6 月上海昂立汇丰医药有限公司财务总监；2003 年 7 月至 2005 年 7 月上海青
浦工业园区发展（集团）有限公司副总经济师；2005 年 7 月至 2010 年 6 月上海
青浦工业园区发展（集团）有限公司总经理室兼计财部部长；2010 年 6 月至 2013
年 11 月上海青浦区工业园区发展（集团）有限公司副总经理；2013 年 11 至今
上海青浦发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。
1.2、《关于提名汪华为第四届董事会董事的议案》
汪华，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大
学经济学硕士。2001 年 9 月至 2004 年 5 月任上海青雅实业有限公司总账会计；
2004 年 5 月至 2005 年 8 月任上海纳薇涂层有限公司总账会计；2005 年 8 月至
2021 年 8 月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司计财部会计科科员、计财部会计科科长、计财部副部长、计财部部长、财务管理部部长；2021 年 8 月至今任上海青浦发展（集团）有限公司党委委员、副总经理。
1.3、《关于提名吴根方为第四届董事会董事的议案》
吴根方，男，1968 年 10 月出生，中国国际，无境外永久居住权，本科学历。
1989 公告编号：2020-003 年 7 月至 2004 年 2 月在中石化金山石油化工建筑公司
任经营部经理；2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海青浦建设工程招投标咨询服
务部任公司负责人；2005 年 12 月至 2006 年 5 月在上海市青浦区建筑建材业管
理所任公司职员；2006 年 5 月至 2006 年 6 月在上海青浦投资有限公司任公司职
员；2006 年 6 月至 2007 年 12 月在上海青浦投资有限公司任投资管理科副科长；
2007 年 12 月至 2013 年 11 月在上海青浦投资有限公司任投资管理科科长；2013
年 11 月至 2014 年 12 月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资发展部部长；
2014 年 12 月至 2016 年 10 月在上海青浦发展（集团）有限公司任总师室副总师；
2016 年 10 月至 2018 年 1 月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资控制部部
长；2018 年 1 月至 2019 年 5 月在上海青浦发展（集团）有限公司任综合管理部
部长；2019 年 5 月至 2020 年 2 月在上海青浦发展（集团）有限公司任企业发展
部部长；2020 年 2 月至今任上海青浦资产经营股份有限公司总经理。
1.4、《关于提名纪雪丽为第四届董事会董事的议案》
纪雪丽，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2014 年 7 月至 2016 年 12 月担任上海青浦发展（集团）有限公司文秘；
2016 年 12 月至 2018 年 4 月担任上海青浦资产经营股份有限公司副总经理；2018
年 4 月至 2019 年 12 月担任上海崧源创业投资管理有限公司副总经理；2019 年
12 月至 2020 年 12 月担任上海青浦发展（集团）有限公司办公室主任；2020 年
至今担任上海崧源创业投资管理有限公司总经理。
1.5、《关于提名刘静为第四届董事会董事的议案》
刘静，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 11 月至 2009 年 7 月担任上海庆百企业集团会计；2009 年 8 月至 2013 年
11 月先后任原公司审计师主任、财务审计部经理；2013 年 12 月至 2016 年 10 月
担任上海青浦发展（集团）有限公司资产管理部部长；2016 年 10 月至 2019 年 6
月担任上海青浦发展（集团）有限公司法务稽核部部长；2019 年 6 月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司资产管理部部长。
2、审议通过《关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
2.1、《关于提名邱炳南为第四届监事会监事的议案》
邱炳南，男 1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2001 年 8 月至 2004 年 3 月担任上海浦西房地产开发有限公司会计；2004 年 3 月
至 2012 年 3 月担任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司会计；2012 年 3 月
至今担任上海青浦发展（集团）有限公司财务部副部长、部长。
2.2、《关于提名王刘洋为第四届监事会监事的议案》
王刘洋，男，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2020 年 3 月至 2020 年 6 月担任上海青浦自来水有限公司普通职员职务；
2020 年 6 月至 2021 年 1 月担任上海青浦资产经营股份有限公司普通职员职务；
2021 年 1 月至 2022 年 6 月担任长三角一体化示范区（上海）金融产业园经济发
展有限公司普通职员职务；2022 年 6 月至 2022 年 11 月担任上海市西软件信息
投资开发有限公司普通职员职务；2022 年 11 月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司招商发展部普通职员职务。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
1.1 《关于提名雷鹏为 333,568,956 100% 是
第四届董事会董事
的议案》
1.2 《关于提名汪华为 333,568,956 100% 是
第四届董事会董事
的议案》
1.3 《关于提名吴根方 333,568,956 100% 是
为第四届董事会董
事的议案》
1.4 《关于提名纪雪丽 333,568,956 100% 是
为第四届董事会董
事的议案》
1.5 《关于提名刘静为 333,568,956 100% 是
第四届董事会董事
的议案》
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
2.1 《关于提名邱炳南 333,568,956 100% 是
为第四届监事会监
事的议案》
2.2 《关于提名王刘洋 333,568,956 100% 是
为第四届监事会监
事的议案》
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
雷鹏 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会
汪华 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会
吴根方 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会
纪雪丽 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会
刘静 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会
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