公告编号:2023-044 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:一创投行 广东利泰大健康产业股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议 2023 年9 月 28 日审议并通过《关于选举董事长罗庆发先生为公司董事长的议案》 选举罗庆发先生为公司董事长,任职期限与本届董事会任期一致,自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,799,900 股,占公司股本的 91.58%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 鉴于公司董事长庄树晓先生因个人原因辞去董事长职务,为保证公司正常的业务发展和经营管理,公司董事会选举董事罗庆发先生任公司董事长,任期与本届董事会任期一致。 (三)新任董监高人员履历 罗庆发,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1996 年 8 月至 1998 年 10 月,在普宁市建筑工程公司施工队担任施工预算员;1998 年 11 月至 2003 年 11 月,在普宁中药材专业市场经商;2003 年 12 月至 2005 年 7 月,任广东利泰 保健品有限公司董事长;2005 年 8 月至 2009 年 2 月,任广东利泰药业有限公司董事长; 2009 年 3 月至 2012 年 5 月,任广东利泰制药股份有限公司担任董事长;2012 年 6 月至 今任广东利泰制药股份有限公司董事长兼总经理;2013 年 4 月至 2015 年 5 月任广东利 泰农业开发有限公司执行董事兼总经理;2013 年 9 月至今任广东利泰医药物流有限公 公告编号:2023-044 司执行董事;2014 年 3 月至 2015 年 5 月任广东利泰文化广场发展有限公司执行董事兼 总经理;2015 年 6 月至今任广东利泰文化广场发展有限公司执行董事;2015 年 1 月至 2015 年 2 月任广东利泰建筑安装工程有限公司监事;2015 年 3 月至 2015 年 5 月任广东 利泰建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理;2015 年 6 月至今任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事;2015 年 6 月至今任广东利泰农业开发有限公司执行董事;2012 年 12 月至 2015 年 6 月任广东利泰饮用水有限公司执行董事兼总经理;2015 年 7 月至 2015 年 9 月任广东利泰饮用水有限公司执行董事;2015 年 9 月 7 日至今任广东利泰房 地产开发有限公司执行董事;2015 年 10 月至 2023 年 7 月 10 日任广东利泰大健康产业 股份有限公司董事长;2016 年 3 月至今担任利泰投资管理有限公司执行董事;2017 年 3 月至今担任广东利泰创业创新培育基地有限公司执行董事;2023 年 9 月 25 日至今担 任广东利泰大健康产业股份有限公司董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 广东利泰大健康产业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日