公告编号：2023-019
证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆献华
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数29,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2023-019
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年半年度财务报告(未经审计)，截至 2023 年 6 月 30 日，公
司未分配利润为 140,886,335.38 元。
公司拟以现有的总股本 31,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派 1.50 元（含税）人民币现金，合计派发现金红利 4,672,500.00 元。
公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 136,213,835.38 元。
公司董事会须在股东大会作出决议后两个月内完成股利的派发事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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