公告编号:2023-041 证券代码:833374 证券简称:东方股份 主办券商:华龙证券 浙江衢州东方股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点:衢州东方大酒店迎宾阁 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:潘廉耻 6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事徐永兴、于辰迪、邹峻、周智慧、宋婷、高峰彪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>》议案 公告编号:2023-041 1.议案内容: 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,浙江衢州东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查,编制了《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号:2023-042)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 浙江衢州东方股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日