公告编号:2023-029 证券代码:832661 证券简称:蓝太平洋 主办券商:东北证券 北京蓝太平洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长曹帆 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数15,880,981 股,占公司有表决权股份总数的 79.36%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-029 4. 公司其他高级管理人员 2 人,列席 2 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容: 公司拟对《公司章程》部分章节条款做出相应的修订。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 15,880,981 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 北京蓝太平洋科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日