公告编号:2023-050 证券代码:832283 证券简称: 天丰电源 主办券商:财通证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司独立董事,在认真审阅公司第四届董事会第一次 会议相关议案及相关材料,并听取董事会相关成员介绍情况后,基于独立、客观、公正的立场,现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见: 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2023年9月28日审议并通过:选举陈刚先生为公司董事长,任职期限至第四届董事会任期届满之日止。 经查阅董事长候选人的个人履历, 该候选人具备担任公司董事长的资格和能力, 能够胜任董事长职责,不存在《公司法》规定不得担任董事长的情况,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 关于聘任公司新一届高级管理人员的议案 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司2023年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会。 根据公司章程规定,由董事长陈刚兼任公司总经理及第四届董事会秘书;经总经理陈刚推荐,聘任陈惠萍、刘洋为公司副总经理;聘任胡明杰为公司财务负责人。 经查阅总经理候选人的个人履历, 该候选人具备担任公司总经理的资格和能 力,能够胜任总经理职责, 不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情况, 其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 公告编号:2023-050 经查阅副总经理候选人的个人履历, 被提名人具备担任公司副总经理的资格和 能力, 能够胜任副总经理职责, 不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情况,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经查阅董事会秘书候选人的个人履历, 被提名人具备担任公司董事会秘书的资 格和能力, 能够胜任董事会秘书职责, 不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情况,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经查阅财务负责人候选人的个人履历, 被提名人具备担任公司财务负责人的资 格 和能力, 能够胜任财务负责人职责, 不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情况,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023年9月28日审议并通过:选举沈家良先生为公司监事会主席,任职期限至第四届董事会任期届满之日止。 经查阅监事会主席候选人的个人履历,该候选人具备担任监事会主席的资格和能力,能够胜任监事会主席职责, 不存在《公司法》规定不得担任公司监事会主席的情况,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 综上,我们同意上述议案 特此公告。 独立董事:徐莉蕾 罗良杰 高云芳 2023 年 10 月 9 日