公告编号:2023-048 证券代码:832283 证券简称:天丰电源 主办券商:财通证券 杭州天丰电源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日 以口头、书面方式发出 5.会议主持人:沈家良 6.召开情况合法合规性说明: 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容: 选举沈家良先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 公告编号:2023-048 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届监事会第一次会议决议》。 杭州天丰电源股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 9 日