公告编号：2023-031
证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李红宇
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,301,701 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-031
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,301,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《三门峡速达交通节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
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