公告编号:2023-026 证券代码:430452 证券简称:汇龙科技 主办券商:国海证券 西安汇龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点:西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:刘英智董事长 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议经公司第五届董事会第六次会议决议提议召开,其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数963,169,700 股,占公司有表决权股份总数的 58.93%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-026 4.公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 审议通过了《关于提请审议偶发性关联交易的议案》。 因公司业务发展之需要,同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款(小微抵押授信),用于补充公司流动资金。 具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:(2023-024)。 表决结果:同意股数 727.47 万股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 万股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%;弃权股数0.00万股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%;回避表决票 5589.50 万股,刘英智先生回避表决。 三、备查文件目录 《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》 西安汇龙科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日