公告编号:2023-050 证券代码:831705 证券简称:永通股份 主办券商:海通证券 江西永通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式 本次会议召开为: √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2023 年 10 月 25 日 9:30 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2023-050 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831705 永通股份 2023 年 10 月 23 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 公司二楼会议室 二、 会议审议事项 (一)审议《关于提名江西永通科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证董事会工作正常运作,公司拟进行第四届董事会的选举,拟提名刘忠春、陈岳林、常广庆、李江、胡杰为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。 (二)审议《关于提名江西永通科技股份有限公司第四届监事会非职工监 公告编号:2023-050 事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证监事会工作正常运行,公司拟进行第四届监事会的选举,拟提名李幼生、郭小宁为第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前,第三届监事会全体成员将继续履行职责。 上述议案不存在特别决议议案, 上述议案不存在累积投票议案, 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案, 上述议案不存在关联股东回避表决议案, 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案, 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案, 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定 公告编号:2023-050 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二) 登记时间:2023 年 10 月 23 日 9:00-17:00 (三) 登记地点:公司二楼会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式:张敏 0797-6802123 (二) 会议费用:与会人员食宿、交通费自理 五、 备查文件目录 (一)、经与会董事签字并加盖公司公章的《江西永通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 (二)、经与会监事签字并加盖公司公章的《江西永通科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 江西永通科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日