公告编号:2023-029 证券代码:834151 证券简称:恒基股份 主办券商:中泰证券 山东恒基集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点:山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会 5.会议主持人:董事长郑洪波先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数125,638,013 股,占公司有表决权股份总数的 75.85%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事郑祥镇因工作出差缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事秦占斌因工作出差缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-029 4.公司高级管理人员郑洪波、樊庆国、郑祥欣、樊祥涛、郑祥镇、唐为振、杨延涛列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司提供担 保的议案》 1.议案内容: 公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司(以下简称“恒基精密”)因日常经营需要,未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元,公司拟向恒基精密提供总额不超过 3000 万元的担保,具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 125,638,013 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东恒基集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 山东恒基集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日