公告编号:2023-021 证券代码:832293 证券简称:日高股份 主办券商:方正承销保荐 浙江日高智能机械股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 10 月 11 日审议并通过: 提名吴朝武先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,752,000 股,占公司股本的 51.00%,不是失信联合惩戒对象。 提名许佩华女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,448,000 股,占公司股本的 49.00%,不是失信联合惩戒对象。 提名王开先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名叶森先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名徐登懂先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2023 年10 月 11 日审议并通过: 公告编号:2023-021 提名叶枫先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名倪浩然先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事换届选举符合公司经营管理需要,为公司正常换届选举,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》; (二)《浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 浙江日高智能机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日