公告编号:2023-041 证券代码:832040 证券简称:神木药业 主办券商:华龙证券 新疆神木药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长段保华 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数52,663,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.29%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公告编号:2023-041 无其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于第三届董事会任期已经届满,董事会提名段保华,贾小蓉、安毅、邢露华、艾合麦提·图尔迪等五人为第四届董事会候选人。任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。 2.议案表决结果: 本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股,同意股数 52,663,000 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于第三届监事会任期已经届满,监事会提名唐伟、宋飞虎等二人为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。 2.议案表决结果: 本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股,同意股数 52,663,000 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 段保华 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 月 11 日 时股东大会 公告编号:2023-041 贾小蓉 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 月 11 日 时股东大会 安毅 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 月 11 日 时股东大会 邢露华 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 月 11 日 时股东大会 艾合麦 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 提·图 月 11 日 时股东大会 尔迪 唐伟 监事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 月 11 日 时股东大会 宋飞虎 监事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过 月 11 日 时股东大会 四、备查文件目录 《新疆神木药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》 新疆神木药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日